Sorrentino Pasquale
Blockchain Forensics e Consulenza Tecnica per la Giustizia
CTP · Crypto Investigation · Italia
>_ La blockchain non mente.
Analisi blockchain, criptovalute, transazioni on-chain e digital evidence per CTP, avvocati e procedimenti giudiziari.
Bitcoin
Ethereum
Solana
Polygon
USDC
USDT
Chainlink
Tron
BNB
Avalanche
FilecoinMulti-rete
Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, token, custom tokens e stablecoin (USDC, USDT)
Smart Contracts
Lettura e analisi di smart contract, token e custom tokens
Exchanges
Individuazione flussi in entrata e uscita da exchange e servizi centralizzati
Dati on-chain
Analisi su fonti pubbliche verificabili
Chi è Sorrentino Pasquale
Sorrentino Pasquale
Blockchain Forensics · Consulenza tecnica su criptovalute · Italia
Mi occupo di tecnologie blockchain dal punto di vista tecnico: analisi dei dati on-chain, ricostruzione dei flussi di criptovaluta e documentazione delle evidenze digitali per finalità professionali e giudiziarie.
Il percorso professionale è maturato all'interno dell'ecosistema blockchain, tra sviluppo di prodotto, infrastrutture Web3 e progetti internazionali. Questa esperienza operativa è la base con cui affronto oggi l'analisi tecnica di transazioni, wallet e protocolli.
Competenze
- Analisi on-chain su Layer 1: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon e reti EVM
- Ricostruzione e tracciamento dei flussi di criptovaluta
- Lettura e analisi di smart contract e token
- Documentazione tecnica e digital evidence
- Infrastrutture Web3, wallet, protocolli decentralizzati
Hackathon vinti
- Chainlink Hackathon — Progetto vincitore
- Polygon Hackathon — Progetto vincitore
- Filecoin Hackathon — Progetto vincitore
Nell'ecosistema
Changpeng Zhao (CZ) — founder e CEO di Binance
Incontro con Changpeng Zhao (CZ), fondatore e CEO di Binance
Emin Gün Sirer — founder di Avalanche
Incontro con Emin Gün Sirer, fondatore di Avalanche
ETHGlobal Prague Hackathon — Ethereum
Partecipazione all'ETHGlobal Prague Hackathon
Techstars Seattle — University of Washington
Techstars Seattle presso la University of Washington
Techstars Seattle Accelerator
Techstars Seattle Accelerator
Protocol Labs — Lisbona, speaker
Speaker a un evento Protocol Labs a Lisbona
Chainlink Startup Program — New York
Chainlink Startup Program a New York
CVVC — Zug, Svizzera: pitch di Gummys
Pitch di Gummys al CVVC a Zug, Svizzera
CVVC batch startups — Zug, Svizzera
Batch di startup CVVC a Zug, Svizzera
Vitalik Buterin — Ethereum Foundation, Pragma Prague
Incontro con Vitalik Buterin, fondatore della Ethereum Foundation, a Pragma Prague
Web Summit — Lisbona: pitch
Pitch al Web Summit di Lisbona
Stani Kulechov — founder di Aave, Web Summit
Incontro con Stani Kulechov, fondatore di Aave, al Web Summit
Sandeep Nailwal — co-founder di Polygon, Web Summit
Incontro con Sandeep Nailwal, co-fondatore di Polygon, al Web Summit
Case study
Come si ricostruisce il percorso dei fondi
Esempio semplificato di ricostruzione documentale dei flussi di transazioni: dagli indirizzi iniziali ai punti in cui i movimenti raggiungono servizi identificabili. Nell'ambito di un procedimento legale, questa analisi tecnica costituisce documentazione a supporto. I dati mostrati sono esemplificativi.
Case study · ricostruzione dei flussi
Dati esemplificativi · schema di analisi reale
Wallet di partenza
0x7a3f…c19b · −184 ETH
Wallet ponte A
0x21d9…4f0a · 96 ETH
Wallet ponte B
0x9c14…8ee3 · 88 ETH
Trasformazione e instradamento
Servizio di mixing
Frammentazione in 32 tx
Bridge cross-chain
ETH → USDT (Tron)
DEX swap
ETH → USDC
Punti di destinazione individuati
Exchange (CEX)
Deposito riconducibile · KYC
Exchange (CEX)
Deposito USDT · KYC
Wallet accumulo
Fondi ancora fermi
Importo iniziale
184 ETH
Hop ricostruiti
31
Reti coinvolte
Ethereum · Tron
Fondi su exchange KYC
61%
1 · Punto di partenza
Si parte dagli indirizzi e dagli hash forniti dal cliente: si verifica quali transazioni sono realmente confermate on-chain e quali importi sono usciti dal wallet.
2 · Ricostruzione dei salti
Si seguono i trasferimenti successivi attraverso i wallet intermedi, distinguendo movimenti automatici, swap su DEX e passaggi su bridge verso altre reti.
3 · Punti di contatto reali
Si individuano i depositi su exchange centralizzati e altri servizi soggetti a KYC: sono i punti in cui un'autorità può richiedere l'identificazione del titolare.
4 · Documentazione
Il percorso viene messo per iscritto con hash, timestamp, importi, fonti consultate e limiti dell'analisi, in una relazione utilizzabile in sede legale.
Avvertenza. Questo servizio non recupera fondi né garantisce il recupero di criptovalute; fornisce esclusivamente analisi tecnica e documentazione a supporto di procedimenti legali.
Posizionamento
Le transazioni su blockchain possono essere analizzate, ricostruite e documentate
Blockchain CTP non è un sito di criptovalute: è un'attività di consulenza tecnica orientata a rendere leggibili e verificabili i dati on-chain per finalità professionali e giudiziarie.
Dati verificabili
Le transazioni confermate sono registrate su registri pubblici e possono essere esaminate in modo indipendente da chiunque disponga dei riferimenti corretti.
Metodo ripetibile
Ogni passaggio viene documentato: fonti, strumenti, criteri applicati e limiti dell'analisi, così che il lavoro sia riproducibile da un altro tecnico.
Linguaggio comprensibile
Le relazioni sono strutturate per essere leggibili anche da destinatari non tecnici, senza rinunciare alla precisione tecnica.
Servizi
Aree di intervento tecnico
Ogni area dispone di una pagina dedicata con problema affrontato, elementi analizzati, metodologia, documentazione prodotta e FAQ.
CTP Blockchain
Supporto tecnico alla parte e al suo difensore: analisi autonoma dei dati on-chain e osservazioni motivate agli elaborati altrui.
ApprofondisciPerizia Blockchain
Relazione tecnica su transazioni, indirizzi e flussi registrati su blockchain, redatta con metodo verificabile e ripetibile.
ApprofondisciPerizia Bitcoin
Analisi specialistica della rete Bitcoin: struttura delle transazioni, UTXO, indirizzi e ricostruzione documentata dei movimenti.
ApprofondisciPerizia Criptovalute
Esame tecnico di movimenti su più reti e asset digitali, con ricostruzione coordinata dei flussi e relazione unitaria.
ApprofondisciBlockchain Forensics
Applicazione dei principi della digital forensics all'analisi dei registri distribuiti: tracciabilità, ripetibilità, documentazione.
ApprofondisciCrypto Forensics
Analisi tecnica dell'ecosistema crypto: wallet, custodi, servizi di scambio e movimenti tra questi soggetti.
ApprofondisciAnalisi On-Chain
Esame sistematico dei dati pubblici registrati sulle blockchain, con criteri dichiarati e risultati riproducibili.
ApprofondisciAnalisi Transazioni Bitcoin
Esame puntuale dei movimenti BTC: come è composta una transazione, quali collegamenti mostra e quali no.
ApprofondisciTracciamento Criptovalute
Ricostruzione del percorso dei fondi tra indirizzi, cluster e servizi, fino ai punti in cui l'analisi pubblica si interrompe.
ApprofondisciIndagini Crypto
Assistenza tecnica specialistica a chi conduce accertamenti riguardanti movimenti in criptovaluta.
ApprofondisciPer Avvocati
Affiancamento tecnico al difensore: dalla valutazione preliminare del caso alla relazione da produrre.
ApprofondisciTutta Italia
Attività su tutto il territorio nazionale
Le analisi on-chain si svolgono interamente da remoto: i dati sono pubblici e verificabili ovunque. La documentazione viene trasmessa in modo sicuro e gli incontri possono avvenire in videoconferenza o, quando utile, in presenza.